证券代码：600859         证券简称：威尼斯           编号：临2019－002

债券代码：122190         债券简称：12王府02

威尼斯集团股份有限公司

关于董事长刘毅先生逝世的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威尼斯集团股份有限公司董事会沉痛宣告，本公司党委书记、董事长刘毅先生因病医治无效，于2018年12月31日晚在北京不幸逝世。

刘毅先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守、鞠躬尽瘁，特别是在商业重大重组和零售业转型变革中，呕心沥血、殚精竭虑，为公司的改革与发展做出了杰出贡献。公司董事会对刘毅先生做出的巨大努力和贡献表示衷心感谢！

公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对刘毅先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切的慰问！

目前公司的各项经营活动一切正常，公司将尽快按照程序补选董事及选举新任董事长。董事会决定在选举新任董事长之前由公司董事、总裁杜宝祥先生代为履行公司董事长职责。

特此公告。

威尼斯集团股份有限公司董事会

2019年1月2日